Nowa platforma DEFI wkracza na rynek! Zarabiaj pasywnie - token sale 0.25$ Wchodzę!

W jaki sposób brudne pieniądze znikają w czarnej cyfrowej dziurze

Przez
Paweł Szczerba
-
3 min czytania
Wall Street Journal: 88 milionów dolarów efektem prania brudnych pieniędzy z użyciem Crypto
Jak sugeruje raport z Wall Street Journal, od 2016 r. około 88 milionów dolarów zostało wypranych z użyciem giełd kryptowalutowych. Koncentracja pada w szczególności na Exchange ShapeShift. Ich prezes, Erik Voorhees, broni się przed oskarżeniami gazety. The Wall Street Journal, jedna z głównych amerykańskich gazet, opublikowała raport na temat roli kryptowalut w "praniu" pieniędzy. Raport pod tytułem "W jaki sposób brudne pieniądze znikają w czarnej dziurze kryptowalut" przedstawia między innymi metody przeprowadzonego śledztwa i sposoby, w jakie dochodziło do malwersacji finansowych.
Zbadano łącznie 2500 portfeli i 46 giełd
W ramach dochodzenia zespół Wall Street Journal zbadał depozyty w 2500 portfelach. Wybrane portfele były znane z udziału w nielegalnych transakcjach. Z pomocą firmy Elchptic blockchain czasopismo śledziło, w jaki sposób użytkownicy przenieśli depozyty portfela na giełdy kryptowalut. Jak donosi Wall Street Journal, ponad 88 milionów dolarów potencjalnie związanych z działalnością przestępczą zostało wypranych przez 46 giełd kryptowalut. Jako jeden z głównych beneficjentów nielegalnie nabytych pieniędzy, dziennik podaje szwajcarską giełdę kryptowalut ShapeShift. Ponad 9 milionów z 88 milionów USD, które zostały upłynnione od 2016 r., działało na ShapeShift. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być fakt, że do niedawna giełda kryptowalutowa pozwalała na anonimowy handel kryptowalutami. The Wall Street Journal szczególnie podkreśla rolę CEO Erika Voorheesa. Wielokrotnie występował on przeciwko przepisom KYC i AML oraz podkreślał swobodę transakcji. Czasopismo wykorzystuje te argumenty, aby unaocznić, że osoby zajmujące się praniem brudnych pieniędzy mają ułatwioną możliwość wymiany środków na kryptowaluty. Do tej pory największa suma wyprana przez pojedynczą giełdę, działającą na rynku w Stanach Zjednoczonych wynosi 9 mln $.
Co dalej?
Przedstawiciele tradycyjnego sektora finansowego obserwują sektor kryptowalutowy z niecierpliwością. W związku z takimi publikacjami krytyka Voorheesa jest zrozumiała. Wprowadzenie KYC w ShapeShift pokazuje, że giełda nie była w przeszłości odporna na pranie pieniędzy. ShapeShift był największym beneficjentem funduszy w USA. Zauważyć należy przy tym, że chociaż giełda zarejestrowana jest w Szwajcarii, działa w Stanach Zjednoczonych. Dziennikarze śledczy  The Wall Street Journal przekazali ShapeShift listę adresów uznanych za “podejrzane”, które następnie zostały zablokowane.  
Waluta Kurs Dokonaj zakupu

Zmaksymalizuj swój potencjał Metaverse
zapewniając codzienne nagrody i pasywny dochód w wysokości 0,5% dziennie

Drogi użytkowniku,

podczas przeglądania i korzystania z usług naszych serwisów wykorzystujemy pliki cookies, które służą poprawnemu i bezpiecznemu świadczeniu przez nas usług. Pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz w związku korzystaniem ze serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu Internetowego. Zamykając ten komunikat (klikając w przycisk “Akceptuję i przechodzę do serwisu” ) wyrażasz zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych oraz przetwarzania ich przez Lushup Holdings FZ LEE, oraz akceptujesz politykę prywatności serwisu. Zamknięcie powiadomienia poprzez “X” wiąże się jednoznacznie z wyrażeniem zgody

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie oraz dostosować serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych:
Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

  • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych
  • określania profilu użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych,

Podmioty zewnętrzne:

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Polityka prywatności serwisu

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym ommyo.news/news/pl (dalej jako "Serwis Internetowy" lub „Serwis”). Administratorem Serwisu internetowego jest Lushup Holdings FZ LEE, Fujairah - Creative Tower, P.O.Box 4422 Fujairah, United Arabs Emirates.

Pełny dokument, w którym przeczytać można politykę prywatności usług ommyo dostępny jest w tym dokumencie.

Szczegółowe ustawienia mogą być zmieniane w przeglądarce.